Обліково-аналітичне забезпечення фінансового моніто- рингу в банківських установах
Loading...
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет
Abstract
UK: Значні потоки брудних коштів можуть зашкодити стабільності та репутації фінансового сектору та можуть бути загрозою для єдиному ринку, а тероризм може підірвати засади нашого суспільства. Додатково до заходів кримінального права, превентивні заходи через фінансову систему можуть принести результати. Міцність, цілісність та стабільність кредитних та фінансових установ та довіри до фінансової системи в цілому можуть серйозно загрожувати зусиллям злочинців та їх спільників, як у маскуванні походження кримінальних коштів, так і у спрямуванні законних або незаконних грошей на терористичні цілі. З метою уникнення того, щоб держави-члени вживали заходів із захисту власних фінансових систем, які можуть виявитися несумісними із функціонуванням внутрішнього ринку та приписами норм права.
EN: Significant flows of dirty money can damage the stability and reputation of the financial sector and potential threats to the single market, and terrorism could undermine the foundations of our society. In addition to measures of criminal law, a preventive effort via the financial system can bring results. The strength, integrity and stability of credit and financial institutions and confidence in the financial system as a whole could be seriously jeopardized by the efforts of criminals and their associates either to disguise the origin of criminal proceeds or to channel lawful or unlawful money for terrorist purposes. For the avoidance of Member States to take measures to protect their financial systems which could be inconsistent with the functioning of the internal market and the requirements of the law.
RU: Значительные потоки грязных средств могут повредить стабильности и репутации финансового сектора и могут быть угрозой на едином рынке, а терроризм может подорвать основы нашего общества. Дополнительно к мерам уголовного права, превентивные меры через финансовую систему могут принести результаты. Прочность, целостность и стабильность кредитных и финансовых учреждений и доверия к финансовой системе в целом могут серьезно угрожать усилиям преступников и их сообщников, как в маскировке происхождения уголовных средств, так и в направлении законных или незаконных денег на террористические цели. Во избежание того, чтобы государства-члены принимали меры по защите собственных финансовых систем, которые могут оказаться несовместимыми с функционированием внутреннего рынка и предписаниями норм права.
Description
Зоря, О. П. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового моніторингу в банківських установах [Текст] / О. П. Зоря, Д. В. Малюченко // Науково-практичний журнал "Агросвіт" – Київ. – 2016. –№.15-16. – С. 46–49.
Keywords
система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, фінансовий моніторинг, банк, фінансова операція, бухгалтерський облік, аналіз, документообіг, організація, system of counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime or terrorist financing, financial monitoring, bank, financial operations, accounting, analysis, work flow organization, система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, финансовий мониторинг, финансовая операция, бухгалтерский учет, анализ, документооборот, организация