Обліково-аналітичне забезпечення фінансового моніто- рингу в банківських установах

Simple item page
dc.contributor.authorЗоря, Олександра Павлівна
dc.contributor.authorЗоря, Александра Павловна
dc.contributor.authorZorya, Oleksandra P.
dc.contributor.authorМалюченко, Д. В.
dc.contributor.authorMalyuchenko, D. V.
dc.date.accessioned2016-11-22T12:46:30Z
dc.date.available2016-11-22T12:46:30Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionЗоря, О. П. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового моніторингу в банківських установах [Текст] / О. П. Зоря, Д. В. Малюченко // Науково-практичний журнал "Агросвіт" – Київ. – 2016. –№.15-16. – С. 46–49.uk
dc.description.abstractUK: Значні потоки брудних коштів можуть зашкодити стабільності та репутації фінансового сектору та можуть бути загрозою для єдиному ринку, а тероризм може підірвати засади нашого суспільства. Додатково до заходів кримінального права, превентивні заходи через фінансову систему можуть принести результати. Міцність, цілісність та стабільність кредитних та фінансових установ та довіри до фінансової системи в цілому можуть серйозно загрожувати зусиллям злочинців та їх спільників, як у маскуванні походження кримінальних коштів, так і у спрямуванні законних або незаконних грошей на терористичні цілі. З метою уникнення того, щоб держави-члени вживали заходів із захисту власних фінансових систем, які можуть виявитися несумісними із функціонуванням внутрішнього ринку та приписами норм права. EN: Significant flows of dirty money can damage the stability and reputation of the financial sector and potential threats to the single market, and terrorism could undermine the foundations of our society. In addition to measures of criminal law, a preventive effort via the financial system can bring results. The strength, integrity and stability of credit and financial institutions and confidence in the financial system as a whole could be seriously jeopardized by the efforts of criminals and their associates either to disguise the origin of criminal proceeds or to channel lawful or unlawful money for terrorist purposes. For the avoidance of Member States to take measures to protect their financial systems which could be inconsistent with the functioning of the internal market and the requirements of the law. RU: Значительные потоки грязных средств могут повредить стабильности и репутации финансового сектора и могут быть угрозой на едином рынке, а терроризм может подорвать основы нашего общества. Дополнительно к мерам уголовного права, превентивные меры через финансовую систему могут принести результаты. Прочность, целостность и стабильность кредитных и финансовых учреждений и доверия к финансовой системе в целом могут серьезно угрожать усилиям преступников и их сообщников, как в маскировке происхождения уголовных средств, так и в направлении законных или незаконных денег на террористические цели. Во избежание того, чтобы государства-члены принимали меры по защите собственных финансовых систем, которые могут оказаться несовместимыми с функционированием внутреннего рынка и предписаниями норм права.uk
dc.identifier.issn2306-6792
dc.identifier.urihttp://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1388
dc.language.isoukuk
dc.publisherДнепропетровский государственный аграрно-экономический университетuk
dc.subjectсистема протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризмуuk
dc.subjectфінансовий моніторингuk
dc.subjectбанкuk
dc.subjectфінансова операціяuk
dc.subjectбухгалтерський облікuk
dc.subjectаналізuk
dc.subjectдокументообігuk
dc.subjectорганізаціяuk
dc.subjectsystem of counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime or terrorist financinguk
dc.subjectfinancial monitoringuk
dc.subjectbankuk
dc.subjectfinancial operationsuk
dc.subjectaccountinguk
dc.subjectanalysisuk
dc.subjectwork flow organizationuk
dc.subjectсистема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризмаuk
dc.subjectфинансовий мониторингuk
dc.subjectфинансовая операцияuk
dc.subjectбухгалтерский учетuk
dc.subjectанализuk
dc.subjectдокументооборотuk
dc.subjectорганизацияuk
dc.titleОбліково-аналітичне забезпечення фінансового моніто- рингу в банківських установахuk
dc.title.alternativeУчетно-аналитическое обеспечение финансового мониторинга в банковских учрежденияхuk
dc.title.alternativeAccounting and analytical support for the financial monitoring banking institutionsuk
dc.typeArticleuk

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Zorya_Accounting_and_analytical_support.pdf
Size:
123.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Наукова стаття
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Наукові статті кафедри О та Ф